各位股东：

吉林汪清农村商业银行股份有限公司（以下简称汪清农商银行或本行）近期拟召开2024年度股东大会。现通知如下：一、会议情况：会议时间拟定2025年4月28日（星期一）下午2点，会议时长约1个小时；会议地点汪清农商银行3楼会议室（吉林省汪清县汪清街东271号）；召集人汪清农商银行董事会；召开方式现场会议。二、参会人员：汪清农商银行股东及董事会董事、监事会监事、高级管理层人员。股东应按时出席本次股东大会，也可以书面委托代理人出席会议和参加表决，代理人不必为本行股东。三、会议主要议程：审议并表决本行以下28项议案：《2024年度董事会工作报告》《2024年度监事会工作报告》《2024年度经营管理工作报告》《独立董事徐炳煊同志2024年度述职报告》《监事会对董事会及董事2024年度履职评价报告》《监事会对高级管理层2024年度履职评价报告》《监事会及其成员2024年度履职评价报告》《2024年度股东资质评估报告》《2024年度关联交易报告》《2024年度社会责任报告》《2024年度公司治理评估报告》《2024年度信息披露报告》《2024年度全面风险报告》《2024年度利润分配方案》《2024年度财务决算及2025年度财务预算方案》《关于2024年度外部审计报告及业务约定书履行情况评估报告》《2024年度发展战略评估报告》《2025年发展战略规划》《授权书》《2025年信息科技规划》《2025年捐赠计划》《2025年资本规划》《2025年全面经营管理绩效考核方案》《薪酬管理暂行办法》《2025年机构人事管理总体方案》《2025年监事会工作计划》《章程修正案》《关于修订董事会制度的议案》。四、其他事项：（一）各股东应于2025年4月18日前将回执单和授权委托书送达本行董事会办公室，过期不受理。邮寄地址：吉林省汪清县汪清街东271号（汪清农商银行董事会办公室）。（二）请参会人员于2025年4月28日13点20分至13点50分到本行3楼会议室登记处报到登记。（三）亲自出席本次会议的自然人股东必须携带身份证原件，受自然人股东委托出席的必须同时携带身份证原件、授权委托书原件及委托人的身份证复印件。（四）法人股东的法定代表人亲自出席本次会议必须同时携带公章、身份证原件；受法定代表人委托出席的必须同时携带公章、身份证原件、授权委托书原件、法定代表人身份证复印件。五、会务常设联系人：秦雪梅，联系电话（传真）：0433-8851717，电子邮件：wqnshdshbgs@126.com，地址：吉林省汪清县汪清街东271号，邮政编码：133200。

吉林汪清农村商业银行股份有限公司董事会 2025年4月8日