本报讯(宫庆鑫 胡海学 记者王子阳)近日,通榆县公安局刑警大队接到开通镇居民陈某报案称,其名下一张银行卡被外地公安机关冻结,后银行工作人员称其银行卡内有疑似诈骗资金转入,涉嫌诈骗违法犯罪行为。
接到报警后,该局党委对此案高度重视,要求刑侦大队认真核查、循线追踪、还原真相,同时严厉打击不法行为。民警立即介入,在侦办过程中,陈某称其在网上办理贷款时,将名下一张银行卡交给对方,但不知对方有何用图。民警询问细节问题时,陈某的回答存在可疑之处,引起办案民警的怀疑,将陈某带到执法办案区内进行询问。
起初,陈某不肯交代实情。经过缜密侦查发现,陈某名下还有被冻结的银行卡。通过民警的大量工作,在证据面前,最终陈某对于将银行卡贩卖给他人并获利的犯罪行为供认不讳。陈某供认,为了逃避公安机关打击,抱有侥幸心理,便到公安机关报案谎称自己是受害人被他人诈骗。为了深挖犯罪线索,在网安大队的密切配合下,民警连夜将其上线买家宋某抓捕归案。在审讯过程中,宋某交代还购买了通榆县居民韩某、李某、周某、曹某等人的多张银行卡,将其卖给境外一电信诈骗团伙使用。
民警立即将韩某、李某、周某、曹某等人抓捕归案。到案的4人均对贩卖银行卡到境外提供给电信诈骗团伙从中获利的违法犯罪事实供认不讳。至此,通榆县公安局成功打掉一个为境外电信诈骗团伙提供银行卡的犯罪团伙。现4名犯罪嫌疑人均被采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办中。