一、会议时间:2024年11月5日（星期二）。

二、会议形式:为方便全体股东行使权利，本次会议采取视频会议形式召开。

三、会议时间及地点:2024年11月5日上午9:00，舒兰吉银村镇银行（舒兰市人民大路3355号）二楼会议室（会议链接将在会议前一天通过邮件发送至各股东邮箱，请确保参会人员拥有可用的视频会议软件，并准时登录参加会议，会务人员提供协助技术咨询）。

四、会议审议议题:《舒兰吉银村镇银行股份有限公司关于审议提名苏辉同志为我行董事的议案》。

五、参加会议人员:1.截止会议公告日登记在册并持有本行股份的股东。2.本行董事、监事、高级管理人员。3.本行聘请的见证律师。请各参会人员会议召开前能及时登录视频会议软件，保证能按时参与讨论和表决。

六、会议表决方式:（一）法人股东表决方式:视频会议方式表决。法定代表人亲自出席表决或委托代理人出席表决。（二）自然人股东表决方式:视频会议方式表决。自然人股东亲自出席表决或委托代理人出席表决。以上表决同一表决权不可重复投票，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准；

七、出席视频会议股东证明:（一）法人股东：股东法定代表人出席会议的，应出示本人身份证和营业执照副本复印件（加盖公章）；股东委托代理人出席会议的，代理人应出示法人营业执照副本复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书及法定代表人本人身份证复印件、授权委托书原件及代理人身份证原件和复印件。（二）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证复印件及代理人身份证和授权委托书原件。

八、拟出席本次临时股东大会视频会议的股东或代理人应于2024年10月25日前将上述资料电子版（扫描件或照片）发送至指定邮箱。（会议前将视频核验出席人身份）

凡具有出席本次股东大会资格的股东，有权书面委托1-2名代理人出席本次股东大会并行使表决权。股东出具的委托他人出席本次股东大会的授权委托书须准确、完整填写后方可生效，委托书格式附后。

联 系 人：王玉 联系电话：0432-68277688 15567352277

邮    箱：sljyczyh@sina.com

地    址：舒兰市人民大路3355号舒兰吉银村镇银行股份有限公司

邮    编：132600

附件：授权委托书和表决票

舒兰吉银村镇银行股份有限公司董事会

2024年10月16日

附件：授权委托书

舒兰吉银村镇银行股份有限公司

2024年第一次临时股东大会授权委托书

本人（本公司）____________________（持有舒兰吉银村镇银行股份有限公司股份________股）兹全权委托___________代表本人（本公司）出席于2024年11月5日召开的舒兰吉银村镇银行股份有限公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。受托人有权依照本委托书的授权范围对本次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署相关文件。

授权范围：代为参会、投票、表决、签字

股东签字：所持股数：

受托人签字：委托股东：