一、会议时间

2024年11月15日（星期五）

二、会议形式

鉴于本行股东数量较多，为方便股东行使权利，本次会议采取现场与通讯相结合的形式召开。

三、现场会议时间及地点

2024年11月15日上午9:00，吉林银行总行（长春市南关区人民大街10666号）二楼多功能厅（205）。

四、会议议程

1.审议《吉林银行2023年度利润分配预案》；

2.审议《吉林银行2024年度财务预算报告》；

3.审议《吉林银行2023年度不良资产处置专用资金使用情况报告》。

五、参加会议人员

1.会议公告日登记在册并持有本行股份的股东。

2.本行董事、监事、高级管理人员。

3.本行聘请的见证律师。

六、会议表决方式

（一）法人股东表决方式

1.现场表决。法定代表人亲自出席表决或委托代理人出席表决。

2.通讯表决。如无法现场出席，可采取通讯方式表决。采取通讯方式表决的，股东单位需提供营业执照复印件（加盖公章）及表决票（加盖公章并由法定代表人签字或盖章），于2024年11月7日前将上述资料电子版（扫描件或照片）发送至指定邮箱，并于2024年11月14日前将上述资料原件送达吉林银行总行董事会办公室。

（二）自然人股东表决方式

1.现场表决。自然人股东亲自出席表决或委托代理人出席表决。

2.通讯表决。采取通讯表决方式的，请本人携带身份证原件于10月31日至11月6日（上午9:00-11:30，下午14:00-16:30，节假日除外）至本行董事会办公室，经身份核实后，领取会议材料及空白表决票。自然人股东须于2024年11月7日前将身份证复印件及表决票电子版（扫描件或照片）发送至指定邮箱，并于2024年11月14日前将上述资料原件送达吉林银行总行董事会办公室。

同一表决权不可重复投票，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准，表决票可通过专人、邮寄等方式递交本行董事会办公室。逾期视为放弃此次表决。表决票要素填写不完整或不正确视为无效票。

七、现场出席证明

（一）法人股东：法定代表人出席会议的，应出示本人身份证和营业执照复印件（加盖公章）；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书原件和营业执照复印件（加盖公章）。

（二）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证和授权委托书原件。

拟现场出席本次股东大会的股东或代理人应于2024年11月7日前将上述资料电子版（扫描件或照片）发送至指定邮箱，并于2024年11月14日前将上述资料原件送达吉林银行总行董事会办公室进行资格确认。

八、其他事项

（一）根据《吉林银行股份有限公司章程》相关规定，单独或合并持有本行股份3%以上的股东，如有会议内容所列之外的议题，可于2024年11月4日前以书面方式提交本行董事会办公室。

（二）凡具有出席本次股东大会资格的股东，有权书面委托1名代理人现场出席本次股东大会并行使表决权（股东在本行的借款逾期未还期间内，其表决权暂停行使），该股东代理人不必是本行的股东。股东出具的委托他人出席本次股东大会的授权委托书须准确、完整填写后方可生效，委托书格式附后。

联 系 人：王 珩 田笑涵

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附件：授权委托书格式

吉林银行董事会

2024年10月31日