经四平百货大楼股份有限公司董事会决定：召开临时股东大会。

一、会议议题：

1.审议关于批准《四平市乐万嘉房地产置业有限公司抵债报告》的议案。2.审议关于选举《四平百货大楼股份有限公司董事、监事》的议案。3.审议关于修改《四平百货大楼股份有限公司章程》的议案。

(上述议案具体内容详见报告)

二、会议召开时间：

2024年11月25日上午9点整，会期半天。

三、会议召开地点：吉林省长春净月潭益田喜来登酒店(永顺路1777号)

四、会议召开方式：与会股东现场投票表决：

五、出席会议人员：

1.公司登记在册的股东；股东因故不能出席会议的可委托代理人出席。2.公司董事、监事、高级管理人员列席。3.会计师、律师列席。4.出席会议的股东、代理人食宿费及交通费自理。

六、登记办法：

1.登记时间：2024年11月23日至2024年11月24日。每天上午10点至下午15点。2.登记手续：股东持本人身份证、股权证办理登记手续；委托代理人须持本人身份证、授权委托书及授权人股权证办理登记手续；异地股东可采用信函方式登记，信函到达时间应为本通知规定的登记时间。3.登记地点：四平百货大楼11楼会议室办理登记手续并领取会议出席证。逾期不予办理。4.与会者凭会议出席证准时到场。逾期不候。特此公告

联系电话：0434-3222794联系人：张伟敏：18004341888

邮寄地址：四平市铁西区南仁兴街389号邮编：136000

四平百货大楼股份有限公司 2024年11月11日