一、会议时间

2025年6月10日（星期二）

二、会议形式

为方便股东行使权利，本次会议采取现场与通讯相结合的形式召开。

三、现场会议时间及地点

2025年6月10日上午9:00，舒兰吉银村镇银行（舒兰市人民大路3355号）二楼会议室。

四、会议审议议题

议案1：舒兰吉银村镇银行股份有限公司2024年度董事会工作报告

议案2：舒兰吉银村镇银行股份有限公司2024年度监事会工作报告

议案3：舒兰吉银村镇银行股份有限公司2024年度独立董事述职报告（仇海涛）

议案4：舒兰吉银村镇银行股份有限公司2024年度外部监事述职报告（王爽）

议案5：舒兰吉银村镇银行股份有限公司关于审议2024年度财务决算报告的议案

议案6：舒兰吉银村镇银行股份有限公司关于审议2024年度利润分配方案的议案

议案7：舒兰吉银村镇银行股份有限公司关于审议2025年度财务预算方案的议案

议案8：舒兰吉银村镇银行股份有限公司关于审议对外进行信息披露的议案

议案9：舒兰吉银村镇银行股份有限公司关于审议修订《舒兰吉银村镇银行股份有限公司反洗钱工作管理办法》的议案

五、会议通报事项

通报1：舒兰吉银村镇银行股份有限公司关于通报2024年度关联交易情况报告

通报2：舒兰吉银村镇银行股份有限公司关于通报绩效与薪酬审计报告（2024年度）

通报3：舒兰吉银村镇银行股份有限公司关于通报2024年度董事会对董事履职情况的评价报告

通报4：舒兰吉银村镇银行股份有限公司关于通报2024年度董事会对董事的评价报告

通报5：舒兰吉银村镇银行股份有限公司关于通报2024年度监事会对董事会、董事、监事、高级管理层及其成员履职评价结果的报告

六、参加会议人员

1.会议公告日登记在册并持有本行股份的股东。

2.本行董事、监事、高级管理人员。

3.本行聘请的见证律师。

七、会议表决方式

（一）法人股东表决方式

1.现场表决。法定代表人亲自出席表决或委托代理人出席表决。

2.通讯表决。如无法现场出席，可采取通讯方式表决。采取通讯方式表决的，股东单位需提供营业执照副本复印件（加盖公章）及表决票（样式附后）加盖公章并由法定代表人签字 ，于2025年5月30日前将上述资料电子版（扫描件或照片）发送至指定邮箱，并于2025年6月10日前将上述资料原件邮寄至舒兰吉银村镇银行董事会办公室（舒兰市人民大路3355号）。

（二）自然人股东表决方式

1.现场表决。自然人股东亲自出席表决或委托代理人出席表决。

2.通讯表决。采取通讯表决方式的，股东提供本人身份证复印件及股东签字表决票（样式附后），于2025年5月30日前将上述资料电子版（扫描件或照片）发送至指定邮箱，并于2025年6月10日前将上述资料原件邮寄至舒兰吉银村镇银行董事会办公室（舒兰市人民大路3355号）。

同一表决权不可重复投票，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准；股东通讯方式表决的，表决票原件及时送达，逾期送达视为放弃此次表决；表决票要素填写不完整或不正确视为无效票。

八、现场出席股东证明

（一）法人股东：股东法定代表人出席会议的，应出示本人身份证和营业执照副本复印件（加盖公章）；股东委托代理人出席会议的，代理人应出示法人营业执照副本复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书及法定代表人本人身份证复印件、授权委托书原件及代理人身份证原件和复印件。

（二）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证复印件及代理人身份证和授权委托书原件。

拟现场出席本次股东大会的股东或代理人应于2025年5月30日前将上述资料电子版（扫描件或照片）发送至指定邮箱。

凡具有出席本次股东大会资格的股东，有权书面委托1-2名代理人现场出席本次股东大会并行使表决权。股东出具的委托他人出席本次股东大会的授权委托书须准确、完整填写后方可生效，委托书格式附后。

联 系 人：王玉

联系电话：0432-68277688  15567352277

邮    箱：sljyczyh@sina.com

地    址：舒兰市人民大路3355号舒兰吉银村镇银行股份有限公司

邮    编：132600

附件：授权委托书和表决票

舒兰吉银村镇银行股份有限公司董事会

2025年5月16日